Компания получила «зеленую ромашку» в личном кабинете Росфинмониторинга — индикатор низкого уровня риска и того, что мы делаем все правильно с точки зрения финмониторинга.
Мы выполняем требования 115‑ФЗ и ПОД/ФТ/ФРОМУ в полном объеме.
Для клиентов и партнеров это дополнительный сигнал, что наши процессы проверок, идентификации и отчетности выстроены так, чтобы не вызывать вопросов у регулятора и банков.
Мы планируем и дальше удерживать зеленый уровень и усиливать внутренний контроль, и использовать «зеленую ромашку» как стандарт для всех новых продуктов и партнерств.
Мы выполняем требования 115‑ФЗ и ПОД/ФТ/ФРОМУ в полном объеме.
Для клиентов и партнеров это дополнительный сигнал, что наши процессы проверок, идентификации и отчетности выстроены так, чтобы не вызывать вопросов у регулятора и банков.
Мы планируем и дальше удерживать зеленый уровень и усиливать внутренний контроль, и использовать «зеленую ромашку» как стандарт для всех новых продуктов и партнерств.